Карта комплаенс-рисков ФКП «Армавирская биофабрика» на 2023 год

Уровень

риска

Вид риска

(описание)

Причины

возникновения и условия

возникновения (описание)

Общие меры по минимизации и устранению рисков

Наличие (отсутствие) остаточных рисков

Вероятность повторного возникновения рисков

Незначительный уровень

Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд предприятия

Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства

Систематическое повышение квалификации сотрудников предприятия

Наличие остаточного риска минимально

Низкая

Незначительный уровень

Размещение документации в ЕИС с нарушением срока

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; небрежное или недобросовестное отношение работников к выполнению должностных обязанностей; высокая загруженность специалистов

Систематическое повышение квалификации сотрудников предприятия; методическая помощь сотрудниками; совершенствование системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства

Незначительный

Незначительная

Низкий

Разработка и принятие нормативно-правовых актов, технических заданий с нарушением антимонопольного законодательства

Недостаточная координация процесса со стороны руководства;

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников

Систематическое повышение квалификации сотрудников предприятия; анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам

Наличие остаточного риска минимально

Низкая